A lavagem de dinheiro como instrumento de perpetuação do poder das organizações criminosas
| dc.contributor.advisor1 | PICKERELL, Manuela Bitar Lelis dos Santos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0602514335603598 | |
| dc.creator | LIMA, Bruno Gabriel Lisboa | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7036748235532289 | |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9815-4339 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T19:49:45Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T19:49:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-08 | |
| dc.description.abstract | This paper analyzes money laundering as one of the main mechanisms for sustaining and expanding the power of criminal organizations in Brazil. Far from being an accessory crime, money laundering functions as a key link between economic crime and systemic corruption, enabling these organizations to infiltrate formal markets, state institutions, and political structures. The research adopts a qualitative and interdisciplinary approach, based on doctrinal, legislative, jurisprudential sources and case studies, highlighting the strategic role of instruments such as the financial system, offshore companies, and crypto-assets. The study demonstrates that illicit capital, once “laundered,” not only enables the economic expansion of criminal groups but also strengthens their capacity to corrupt, intimidate, and capture the State. It concludes that effectively combating organized crime depends on a legal and institutional framework capable of tracking illicit financial flows and breaking the structures that uphold this cycle of power and impunity | |
| dc.description.resumo | O presente trabalho analisa a lavagem de dinheiro como um dos principais mecanismos de sustentação e expansão do poder das organizações criminosas no Brasil. Longe de ser um crime acessório, a lavagem de capitais se revela como um elo funcional entre a criminalidade econômica e a corrupção sistêmica, permitindo a infiltração dessas organizações em mercados formais, instituições estatais e estruturas de poder político. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e interdisciplinar, com base em fontes doutrinárias, legislativas, jurisprudenciais e estudos de caso, destacando o papel estratégico de instrumentos como o sistema financeiro, empresas offshore e criptoativos. Demonstrou-se que o capital ilícito, ao ser “reciclado”, não apenas viabiliza a expansão econômica dos grupos criminosos, mas também fortalece sua capacidade de corromper, intimidar e capturar o Estado. A partir disso, conclui-se que o enfrentamento eficaz da criminalidade organizada depende de um sistema normativo e institucional capaz de rastrear fluxos financeiros ilícitos e de romper as engrenagens que sustentam esse ciclo de poder e impunidade. | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Bruno Gabriel Lisboa. A lavagem de dinheiro como instrumento de perpetuação do poder das organizações criminosas. Orientadora: Manuela Bitar Lelis dos Santos Pickerell. 2025. 52 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Direito, Instituto de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: . Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/10452 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via SAGITTA | pt_BR |
| dc.subject | Lavagem de dinheiro | |
| dc.subject | Organizações criminosas | |
| dc.subject | Poder econômico | |
| dc.subject | Corrupção sistêmica | |
| dc.subject | Infiltração institucional | |
| dc.subject | Money laundering | |
| dc.subject | Criminal organizations | |
| dc.subject | Economic power | |
| dc.subject | Systemic corruption | |
| dc.subject | Institutional infiltration | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| dc.title | A lavagem de dinheiro como instrumento de perpetuação do poder das organizações criminosas | |
| dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |